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极彩在线app下载-中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择布告

admin 2019-06-23 300人围观 ,发现0个评论

我国工商银行股份有限公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东年会举行的时刻:2019年6月20日

(二)股东年会举春天手抄报行的地址:在北京和香港两地经过视频连线方法举行。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号我国工商银行股份有限公司(简称本行)总行;香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。

(三)到会本次股东年会的股东及股东授权代表共2,755人,代表股份308,631,435,893股,占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的86.5954 %。

注:1.到会会议的股东包含现场到会会议的股东及经过网络投票到会会议的股东。

2.依据本行《公司章程》及本次股东年会状况,本次股东年会的计划无需由本行优先股股东审议表决。

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东年会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法,契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等法律法规和《我国工商银行股份有限公司章程》(简称公司章程)的有关规矩。本次股东年会由本行董事会招集,陈四清董事长掌管会议。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的到会状况

1.本行在任董事12人,到会12人;

2.本行在任监事5人,到会5人;

3.本行董事会秘书官学清先生到会会议。高档管理层成员胡浩先生和谭炯先生,非履行董事提名人卢永真先生列席会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1.计划称号:关于《我国工商银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的计划

审议成果:经过

表决状况:

2.计划称号:关于《我国工商银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》的计划

3.计划称号:关于2018年度财务决算计划的计划

4.计划称号:关于2018年度利润分配计划的计划

5.计划称号:关于2019年度固定资产出资预算的计划

6.计划称号:关于延聘2019年度会计师事务所的计划

7.计划称号:关于推举杨绍信先生为我国工商银行股份有限公司独立董事的计划

8.计划称号:关于推举张炜先生为我国工商银行股份有限公司股东代表监事的计划

9.计划称号:关于推举沈炳熙先生为我国工商银行股份有限公司外部监事的计划

10.计划称号:关于我国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的计划

11.计划称号:关于推举卢永真先生为我国工商银行股份有限公司非履行董事的计划

(二)触及严重事项,A股5%以下股东的表决状况

(三极彩在线app下载-中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择布告)关于计划表决的有关状况阐明

上述第10项计划为特别抉择事项,取得到会会议股东或极彩在线app下载-中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择布告股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过;其他计划为一般抉择事项,取得到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的过半数经过。

会议推举杨绍信先生为本行独立董事,其新一届任期自股东年会审议经过之日起开端核算;推举张炜先生为本行股东代表监事,其新一届任期自其本届股东代表极彩在线app下载-中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择布告监事任期届满之日起开端核算;推举沈炳熙先生为本行外部监事,其新一届任期自其本届外部监事任期届满之日起开端核算;推举卢永真先生为本行非履行董事,其非履行董事任职资历需要报我国银行稳妥监督管理委员会(简称我国银保监会)核准,其担任非履行董事的任期自我国银保监会核准之日起核算。关于杨绍信先生、张炜先生和沈炳熙先生的简历请拜见本行于2019年5月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度股东年会会议资料》,关于卢永真先生的简历请拜见本行于2019年6月4日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2018年度股东年会添加暂时提案的布告》。极彩在线app下载-中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择布告

股东年会已审议经过本行2018年度利润分配计划。本即将向到2018年7月2日(星期二)收市后挂号在册的一般股股东派发现金股息,每10股派发人民币2.506元(含税)。A股股息预期将于2019年7月3日(星期三)付出,H股股息预期将于2019年7月23日(星期二)付出。有关向A股股东派发2018年度股息相关事宜,请拜见本行另行发布的A股2018年度分红派息施行布告。

三、律师见证状况

(一)本次股东年会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师和王宁律师

(二)律师见证定论定见:

本次股东年会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、暂时提案的提案人资历以及本次股东年会的表决程序等相关事项契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等法律法规及《公司章程》的规矩,本次股东年会的表决成果合法有用。

四、备检文件目录

(一)我国工商银行股份有限公司2018年度股东年会抉择

(二)北京市金杜律师事务所关于我国工商银行股份有限公司2018年度股东年会的法律定见书

我国工商银行股份有限公司

2019年6月20日

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