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我国中铁股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-23 161人围观 ,发现0个评论
我国中铁股份有限公司公告(系列)

A 股代码:601390 A 股简称:我国中铁 布告编号:临2019-039

H股代码:00390 H 股简称:我国中铁

我国中铁股份有限公司

关于公司履行董事辞去职务的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

我国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于6月19日收到履行董事周孟波先生的书面辞去职务报告。周孟波先生因个人原因,向公司董事会请求辞去公司履行董事职务。辞去职务后周孟波先生不再担任公司任何职务。周孟波先生已承认其与公司第四届董事会和公司无任何定见不合。

依据《公司我国中铁股份有限公司公告(系列)法》《公司章程》、董事会有关专门委员会议事规则等规则,周孟波先生的辞去职务报告于送达董事会时收效,周孟波先生一起不再担任董事会战略委员会委员。周孟波先生的辞去职务,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

特此布告。

我国中铁股份有限公司董事会

2019年6月21日

A股代码:601390 A 股简称:我国中铁 布告编号:临2019-040

我国中铁股份有限公司公告(系列) 我国中铁股份有限公司公告(系列)

H股代码:00390 H 股简称:我国中铁

我国中铁股份有限公司

关于公司履行董事、董事长、

法定代表人辞去职务的布告

本公司董事会及其董事确保本布告所载内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性负单个及连带责任。

我国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于6月19日收到履行董事、董事长、法定代表人李出息先生的书面辞去职务报告,李出息先生因年纪原因,依据国务院国资委组织,向公司董事会请求辞去公司履行董事、董事长、法定代表人职务,辞去职务后李出息先生不再担任公司任何职务。李出息先生已承认其与公司第四届董事会和公司无任何定见不合。

依据《公司法》《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等规则,李出息先生的辞去职务报告于送达董事会时收效,李出息先生一起不再担任董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任。李出息先生的辞去职务,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

李出息先生在任公司履行董事、董事长、法定代表人期间,忠诚诚信、恪尽职守、充沛履职、勤勉尽责,在公司管理、董事会运作、开展战略、危险操控、事务开展等方面做出了严重奉献。公司及董事会对李出息先生在任职期间为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢!

特此布告。

我国中铁股份有限公司董事会

2019年李小龙传奇6月21日

A股代码:601390 A 股简称:我国中铁 布告编号:临2019-041

H股代码:00390 H 股简称:我国中铁

我国中铁股份有限公司

严重工程中标布告

本公司董事会及其董事确保本布告所载内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性负单个及连带责任。

近期,本公司中标以下严重工程:

一、国内严重工程

币种:人民币

二、海外严重工程

上述工程中标价算计约人民币1,685,435万元,约占本公司我国会计准则下2018年经营收入的2.28%。

特此布告。

我国中铁股份有限公司董事会

2019年6月21日

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